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时间:2019-01-08 12:08    来源:www.bioterranova.com    浏览次数:162    字号:TT

2018年5月31日,最高人民法院对原审被告人张文中诈骗、单位行贿、挪用资金再审一案进行公开宣判,撤销原审判决,

无论是合同诈骗还是集资诈骗,都是诈骗的一种特殊犯罪形式,均体现出了部分企业经营者企图以违规违法经营的方式获取高额违法所得,这不但将自身置于刑法惩处的境地,同时也将是自己多年营建的企业平台置于巨大的风险之中,纯属得不偿失。

综上所述,商业经营的底线是合法,企业家的底线也应当是合法,唯此才能使企业长久个人安全,唯此也才能远离高悬于企业家头顶的三把甚至更多的利剑。

员工遭遇企业解除劳动合同该如何维权

2018-12-29 15:23 来源:尚法新闻 政策 /诈骗 /律师

关于可能涉嫌单位行贿

结合张文中案,最高人民法院经再审认为,物美集团在申报国债技改贴息项目时,国债技改贴息政策已有所调整,民营企业具有申报资格,且物美集团所申报的物流项目和信息化项目均属于国债技改贴息重点支持对象,符合国家当时的经济发展形势和产业政策。原审被告人张文中、张伟春在物美集团申报项目过程中,虽然存在违规行为,但未实施虚构事实、隐瞒真相以骗取国债技改贴息资金的诈骗行为,并无非法占有3190万元国债技改贴息资金的主观故意,不符合诈骗罪的构成要件。故原判认定张文中、张伟春的行为构成诈骗罪,系错误认定。

根据《中华人民共和国刑法》第三百九十三条的规定,单位行贿罪是指单位为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的行为。单位行贿罪的主体是单位,所谓“单位”,包括公司、企业、事业单位、机关、团体。

2006年12月7日,张文中因涉嫌行贿、挪用公款,被河北省衡水市检察院刑事拘留。

关于可能涉嫌诈骗

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

2008年10月9日,河北省衡水市中级法院作出一审判决:2002年初,张文中、张伟春在明知民营企业不属于国债技改贴息资金支持范围的情况下,经共谋,物美集团以中国诚通控股集团有限公司下属企业的名义,通过申报虚假项目,骗取国债技改贴息资金3190万元;2003年至2004年间,物美集团在收购中国国际旅行社总社、广东粤财信托投资公司分别持有的泰康人寿保险股份有限公司股份后,张文中安排他人分别向国旅总社总经理办公室主任赵某某、粤财公司总经理梁某支付好处费30万元和500万元;1997年,张文中与泰康公司董事长陈某某、中国国际期货有限公司董事长田某挪用泰康公司4000万元资金申购新股为个人牟利,共盈利1000余万元。据此,一审法院对张文中以诈骗罪判处有期徒刑15年,并处罚金50万元,以单位行贿罪判处有期徒刑3年,以挪用资金罪判处有期徒刑1年,决定执行有期徒刑18年,并处罚金50万元。宣判后,张文中提出上诉。

2013年2月6日张文中刑满释放。随后,张文中向河北高院提出申诉,2015年12月河北高院驳回申诉。2016年10月,张文中向最高人民法院提出申诉。

在张文中案中,张文中与陈某某、田某共谋,并利用陈某某职务上的便利,将陈某某所在泰康公司4000万元资金转至卡斯特投资咨询中心股票下单账户进行营利活动的事实清楚,证据确凿。但原判认定张文中挪用资金归个人使用、为个人谋利的事实不清、证据不足。故原判认定张文中的行为构成挪用资金罪,属于认定事实和适用法律错误。

根据最高法和最高检《关于在办理受贿犯罪大要案的同时要严肃查处严重行贿犯罪分子的通知》可知,在近20年来的司法实践中,因单位行贿构成犯罪的情形,主要集中在以下五个领域:其一,为获取特定资源或特定商业机会等不正当利益,向党政干部和司法工作人员行贿;其二,为进行走私、偷税、骗税、骗汇、逃汇、非法买卖外汇等违法犯罪活动,向海关、工商、税务、外汇管理等行政执法机关工作人员行贿;其三,为非法办理金融、证券业务,向银行等金融机构、证券管理机构工作人员行贿,致使国家利益遭受重大损失;其四,为非法获取工程、项目的开发、承包、经营权,向有关主管部门及其主管领导行贿,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失;其五,为制售假冒伪劣产品,向有关国家机关、国有单位及国家工作人员行贿,造成严重后果的。

2018年5月31日,最高人民法院对原审被告人张文中诈骗、单位行贿、挪用资金再审一案进行公开宣判,,撤销原审判决,改判张文中无罪,同时改判原审同案被告人张伟春、原审同案被告单位物美控股集团有限公司无罪,原判已执行的罚金及追缴的财产,依法予以返还。

上述五个领域基本囊括了单位行贿的主要类型,同时也是长期以来我国重点打击和严肃惩处的犯罪领域。因为单位行贿不但严重腐蚀了国家工作人员的廉洁性,而且扰乱了我国平等竞争的市场经济秩序,可谓是害莫大焉。由此也警醒企业经营者,要合法依规进行市场经营,否则虽是暴利但不可持久,且终将为其所害。

2007年12月25日,河北省衡水市检察院向衡水市中级法院提起公诉,指控被告人张文中犯诈骗罪、单位行贿罪、挪用公款罪。

当然,出现这类犯罪,主要原因是法律认知错误的问题,比如大量企业家认为自己创立的公司,那么公司的财产自然就属于自己所有,动用自己的财产何罪之有?殊不知,作为公司企业的老板、股东,其对公司主要享有两项权能,即经营决策权和分红权。要想挪用公司资产或直接获取公司资产,除非经过公司经营管理机构同意或公司解散破产清算,否则擅自利用职务之便所进行的挪用和侵占都属于违法或犯罪行为。

张文中系物美集团创始人,1962年7月生于山东省。1983年,张文中从南开大学数学系毕业后,先后在中科院系统科学研究所、美国斯坦福大学攻读博士及博士后。1994年,下海的张文中在北京创办了经营连锁超市业务的物美集团。作为民营企业物美集团创始人,张文中曾带领物美跻身全国企业500强,其个人财产在2004年福布斯大陆富豪榜中排名125位,个人财产1.25亿美元。2008年10月,张文中被判诈骗罪、单位行贿罪、挪用公款罪,决定执行有期徒刑18年,并处罚金50万元。2018年5月31日,最高人民法院撤销原审判决,改判张文中无罪,原判已执行的罚金及追缴的财产,依法予以返还。

关于可能涉嫌挪用资金罪

2017年12月27日,最高人民法院经过审查,决定提审张文中案。

从目前的司法实践来看,企业家最易触犯诈骗犯罪主要体现在三类情形之中。其一,拆迁诈骗。面对拆迁和征收,为了获取最大利益,身为被拆迁人的企业,在企业负责人的主导下,往往违规或违法伪造相关权属凭证、制作虚假测量报告、评估报告、审计报告等法律文件,以此骗取更大的补偿利益,从而构成诈骗犯罪。其二,合同诈骗。在商业下单过程中,企业负责人为了公司利益最大化的追求,冒用他人名义,或明知自己没有履约资质或履约能力,而与他人建立合同关系,在取得合同相对方支付的对价后用于其他用途、挥霍或逃匿等,从而触犯刑法二百二十四条的规定,构成合同诈骗罪。其三,集资诈骗。为了解决企业运营资金,在无法通过正常融资渠道获得资金支持的情况下,很多企业负责人铤而走险,公开宣传以高额回报为承诺,向不特定的社会公众公开吸收存款,在取得款项后挥霍、转移,由此触犯刑法第一百九十二条的规定,构成集资诈骗罪。

基本案情

根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定,挪用资金罪,是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过3个月未还的,或者虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。

张文中案原审被告单位物美集团在收购国旅总社所持泰康公司股份后,给予赵某某30万元好处费的行为,并非为了谋取不正当利益,亦不属于情节严重,不符合单位行贿罪的构成要件;在收购粤财公司所持泰康公司股份的过程中,梁某没有为物美集团提供帮助,物美集团未获得不正当利益。双方签订股权转让协议后,张文中并未向梁某支付500万元,梁某也未提及此事。数月之后,在梁某不知情的情况下,物美集团因李某某通过陈某某索要而支付500万元,不具有为谋取不正当利益而行贿的主观故意。梁某事后得知,明确表示与其无关,并拒绝接受该笔款项,该款一直被李某某的公司占有,物美集团的行为不构成单位行贿罪。张文中作为物美集团直接负责的主管人员,对其亦不应以单位行贿罪追究刑事责任。

法律分析

笔者认为,此类犯罪在目前的诸多企业中非常普遍,只是由于刑事法律的谦抑性原则,致使更多的案件都在民事纠纷的范畴内予以解决。深究触犯此罪的根本原因,在于我国传统的家族商业经营模式和商业文化——公司企业的财产与经营者财产混同或不加以区分所致。根据我国公司法的规定,公司成立之后股东不得抽逃出资,公司财产与股东个人财产各自独立,非经法定程序和事由,股东不得侵占和挪用公司资产等。可见,现行法律规定与传统商业观念存在一定差距,这就是导致我们大量企业经营者(主要指公司企业股东)触犯此类犯罪的原因之一。

原标题:员工遭遇企业解除劳动合同该如何维权

2009年3月30日,河北省高级人民法院作出终审判决,认定张文中犯诈骗罪,判处有期徒刑10年,并处罚金人民币50万元,与其所犯单位行贿罪、挪用资金罪并罚,决定执行有期徒刑12年,并处罚金人民币50万元。