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时间:2018-10-25 16:10    来源:www.bioterranova.com    浏览次数:90    字号:TT

外汇局再通报外汇违规案例,包括7家银行、6家企业以及7名个人,个人通过地下钱庄非法买卖外汇、分拆逃汇仍是处

  其中,香港籍陈某为实现非法向境外转移资产目的,将1700万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,用于购买境外房产等,处以罚款153万元。广东籍香某将425万元打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其亲属境外账户,用于购买境外房产等,处以罚款34万元。另外,,浙江籍蔡某将1300万元打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,用于支付住房抵押贷款及其他费用,同样处以罚款65万元。

  外汇局再通报外汇违规案例,包括7家银行、6家企业以及7名个人,个人通过地下钱庄非法买卖外汇、分拆逃汇仍是处罚重点。

  分拆逃汇案也被披露,江苏籍顾某为实现非法向境外转移资产目的,利用32名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计208.82万加元,处以罚款53万元人民币。广东籍张某利用33名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计122.62万英镑,处以罚款53万元人民币。辽宁籍孔某利用24名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计119.08万美元,处以罚款41万元人民币。江西籍李某利用26名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计129.73万美元,处以罚款54万元人民币。

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